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合富中国: 合富中国第二届董事会第四次会议决议公告

来源:证券之星    时间:2023-03-21 19:40:34

证券代码:603122     证券简称:合富中国          公告编号:2023-005


(相关资料图)

         合富(中国)医疗科技股份有限公司

          第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会

第四次会议于 2023 年 3 月 21 日在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董事

会议室/台北市敦化南路 2 段 76 号 23 楼以现场与视讯相结合并书面表决方式召

开,会议通知于 2023 年 3 月 10 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董

事长李惇先生主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人,监事和部分高级管理人员

列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会

议决议合法、有效。

  与会董事认真审议了所有议案,经书面投票表决,形成了如下决议:

  二、董事会会议审议情况

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《2022 年度独立董事述职报告》。

   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《2022 年度审计委员会履职报告》。

   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《2022 年度内部控制评价报告》。

   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

告的议案》。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-

   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,关联董事王琼芝、曾冠凯回避

表决。

   独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

案》。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2023-

   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-009)。

   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《关于聘任 2023 年度审计机构的公告》(公告编号:2023-010)。

   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《关于 2023 年度预计担保额度的公告》(公告编号:2023-011)。

   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《关于公司向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2023-012)。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-007)。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

                    合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会

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     报备文件

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